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    30亿美元罚款 最高10年监禁!顶级投行陷腐败丑闻
    时间:2018-12-18

    马来西亚17日就主权投资基金“一个马来西亚发展公司”洗钱跟贪腐案刑事指控美国高盛公司及其两名前银行家,寻求巨额抵偿并判处涉案人员监禁,这是高盛首次面临刑事指控。高盛发言人回应,称马方指控受到“误导”,高盛将为自身辩护,同时连续配合考核。

    30亿美元罚款,最高10年监禁

    受此影响,高盛17日股价下挫2.76%,报168.01美元。自11月1日该案发酵以来,高盛股价自225美元持续走低,波及两年新低,跌幅超25%,市值从838亿美元滑落至625亿美元,蒸发1491亿元公民币。

    高盛在"一个马来西亚发展有限公司"(下称“一马基金”,1MDB)丑闻中越陷越深。阿布扎比一家主权财产基金因高盛"挖坑"遭碰到了巨额损失,饮泣吞声,把它直接告上了法庭。

    高盛发布申明称,“前马来西亚政府和1MDB的特定成员曾就如何利用来自这些交易的收入的问题向高盛集团、外部顾问及其余人撒谎。在当时,1MDB的首席实行官和董事会直接向总理汇报,并就每笔交易向高盛公司供应了书面保障,其内容是保障交易不波及旁边人。根据马来西亚的法律程序,在高盛集团的特定实体受到这些指控之前,咱们没能得到发表见解的机会,而咱们打算对此进行有力的反驳。”

    高盛集团回应,正对马来西亚政府提出的刑事指控做出还击,称本身是受害者,是被马来西亚官员故意敲诈的。并表示这些指控不会影响其在寰球范围内经营现有业务的才干。

    30亿美元罚款,最高10年监禁,这可能是美国高风行将领到的罚单。

    马来西亚总检察长Tommy Thomas办公室在一份声名中表现,将对任务人处以逾30亿美元罚款,这一金额远超涉案职员涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及高盛通过为1MDB筹资所赚取的6亿美元。此外,每位涉事人或还将面临最高十年的监禁。

    12月17日周一,马来西亚对加入1MDB丑闻的高盛子公司及涉案相关人员(高盛团体前东南亚地区主管Tim Leissner、前高盛银内行Roger Ng、1MDB前雇员Jasmine Loo跟马来西亚金融家Jho Low)提起刑事诉讼,指控其重大违反证券法。这是高盛首次因该丑闻面临刑事指控。